7月7日，央行公布行政處罰信息顯示，財付通支付科技有限公司被沒收違法所得56612.388789萬元，罰款242677.827882萬元。
違法行為類型包括違反機構(gòu)管理規(guī)定;違反商戶管理規(guī)定;違反清算管理規(guī)定;違反支付賬戶管理規(guī)定;其他危及支付機構(gòu)穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場的違法違規(guī)行為;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶;違反消費者金融信息保護管理規(guī)定;違反金融消費者權(quán)益保護管理規(guī)定等。
時任財付通支付科技有限公司反洗錢與風(fēng)險控制部負(fù)責(zé)人吳某被罰款120萬元;時任財付通支付科技有限公司支付平臺產(chǎn)品部(微信支付)產(chǎn)品運營負(fù)責(zé)人吳某被罰款99.6萬元;時任財付通支付科技有限公司支付平臺產(chǎn)品部(基礎(chǔ)支付)負(fù)責(zé)人陳某博被罰款6.5萬元;時任財付通支付科技有限公司總經(jīng)理許某愛被罰款16萬元。
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