【警方因低收入者取3000萬破獲洗錢案】8月24日消息，陜西西安，7名低收入者人均取現(xiàn)3000萬元，觸發(fā)銀行反洗錢預(yù)警。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案資金均源于一空殼商戶綁定的POS機。6月20日，專案組60名警力奔赴各地展開收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人10名，并查獲一批涉案物品。經(jīng)調(diào)查，盧某和魏某開設(shè)3家地下賭場，2022年25歲的張某組織多人利用POS機收取贓款，再通過虛構(gòu)交易進行套現(xiàn)，從中抽取3%的傭金，涉案金額達5.03億元，非法獲利200余萬元。目前，8人以洗錢罪被捕，2人以開設(shè)賭場罪被捕，案件正在偵辦中。
一年一度的“618購物節(jié)”如期而至,在各大電商平臺補貼加碼、體驗調(diào)優(yōu)、服務(wù)升級的同時,作為消費金融主力軍的銀行信用卡亦積極參與其中,為促進消費市場提質(zhì)擴容貢獻金融力量。 繼上半年推…
一般申請信用卡必須滿足以下下條件： 年滿18周歲；有固定職業(yè)和穩(wěn)定收人；并且提供身份證件復(fù)印件、工作證明、財力證明等。 什么條件可以申請5萬以上高額信用卡？ 一、證…
@所有無錫人 一轉(zhuǎn)眼又到年底了 都在忙些什么呢? 年終總結(jié)？跨年聚會？新年計劃？ …… 先別急著忙這些 小樹君友情提醒 以下這幾件事情 極！其！重！要！ 再…
中農(nóng)工建作為國家的四大行，到底信用卡哪家強呢？四家銀行各有自己的優(yōu)缺點，不管你辦理哪家的，只要找到最適合自己的就好。 中國銀行 中國銀行作為第一大行，自然也是財大氣粗啊…
對于愛用信用卡的朋友來說，手上難免有好幾張信用卡，但有些又不經(jīng)常用，還要被收去服務(wù)費，想想就覺得把不用的給注銷掉比較好。把不用的信用卡注銷是可以，但不可盲目注銷，還是要掌握方法…
信用卡跟平時使用的關(guān)系很大，平時使用的方法決定信用卡的安全程度，使用不當(dāng)，信用卡被盜刷或被騙的可能就很大，會給我們的生活帶來很大的麻煩，那么，怎樣合理使用信用卡呢? …
興業(yè)銀行網(wǎng)上銀行怎么查詢 余額, 興業(yè)銀行網(wǎng)銀查詢余額方法，下面 西丁財經(jīng)網(wǎng)小編為大家介紹一下興業(yè)銀行雖然不如其他銀行普及，但許多公司還是會選擇用興業(yè)銀行來發(fā)工資。在沒有手機短…
想要辦張信用卡？ 手續(xù)麻煩 本地還沒有興業(yè)銀行？ 地方還挺遠~ 現(xiàn)在這些都不是問題！ 興業(yè)銀行信用卡中心 琿春分部 歡迎預(yù)約辦理 陳經(jīng)理：15567679153 電話微信同步 琿春…
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